Una por una, las medidas que pidió la fiscalía para verificar las explicaciones que dio Manuel Adorni sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas para verificar las explicaciones que presentó Manuel Adorni sobre su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El escrito, firmado este lunes, avanza principalmente sobre dos ejes: comprobar la explicación vinculada con las ocho direcciones de Bitcoin que presentó la defensa y reconstruir los ingresos y bienes que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tuvieron antes del período que inicialmente estaba bajo análisis.

La ampliación se produjo después de que la defensa atribuyera parte del capital utilizado desde 2014 a ahorros familiares formados previamente con la actividad profesional de ambos. Frente a esa respuesta, Pollicita sostuvo que corresponde “reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio” desde el inicio de su vida económica activa.

Estas son, una por una, las principales medidas dispuestas y solicitadas por la fiscalía.

Acceder a las ocho billeteras de bitcoin y verificar que sean de Adorni

Es uno de los puntos centrales del escrito. Adorni informó ocho direcciones de Bitcoin con actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y sostuvo que, a partir de la liquidación de esas tenencias, obtuvo US$591.544,61. Ese dinero forma parte de la explicación con la que buscó justificar los US$565.000 en efectivo consignados en su declaración jurada inicial rectificada bajo el rubro “venta de activos”.

La defensa presentó un informe de análisis forense on-chain y documentación notarial para acreditar la titularidad de las direcciones. También dejó las claves privadas dentro de un sobre cerrado y lacrado en poder de su abogado, Matías Ledesma.

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Ahora, Pollicita quiere comprobarlo. El fiscal dispuso convocar a Ledesma junto con el perito de parte para que concurran a la fiscalía con el sobre y una computadora. El especialista deberá “ingresar a las cuentas a través de billetera de administración” y firmar un mensaje proporcionado por la fiscalía en cada una de las ocho direcciones.

Una verificación criptográfica a cargo de la Policía Federal

Después del procedimiento de la defensa, intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina.

Según el escrito, se realizará “una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible”. Se cargarán las direcciones de Bitcoin, el mensaje proporcionado por la fiscalía y las firmas generadas por la defensa para comprobar el resultado de cada una de las ocho billeteras.

Todo el procedimiento será grabado y las claves privadas permanecerán bajo control de la defensa de Adorni. Pollicita pidió al juez autorización para realizar esta prueba.

Reconstruir la historia laboral de Adorni y su esposa

Pollicita también pidió a la ANSES información sobre la actividad laboral de ambos durante períodos concretos.

En el caso de Adorni, reclamó su historia laboral desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011. Para Angeletti, desde el 10 de octubre de 2000 hasta fines de 2011.

El organismo deberá informar aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas y actividades como autónomos o monotributistas.

El objetivo es contrastar la explicación de la defensa, que sostuvo que el matrimonio ya contaba con ahorros familiares previos que luego fueron utilizados como capital.

Revisar todos los inmuebles que tuvieron a su nombre

La fiscalía solicitó a los registros de la propiedad de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires información sobre todos los inmuebles que Adorni y Angeletti hayan registrado a su nombre durante esos mismos períodos.

Deberán precisar cuándo fueron adquiridos o transferidos, el porcentaje de titularidad, posibles gravámenes y los datos de las escrituras.

Determinar qué autos y motos tuvieron

Pollicita requirió además a la DNRPA que informe la totalidad de los vehículos y motovehículos que estuvieron registrados a nombre de ambos.

El pedido incluye dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja de la titularidad y eventuales prendas.

Investigar si participaron en sociedades

Otra de las medidas apunta a establecer si Adorni o Angeletti integraron sociedades, asociaciones o fundaciones.

La Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si fueron socios, accionistas, integrantes de órganos de administración o fiscalización o apoderados.

En caso de encontrar registros, tendrán que detallar las entidades, el porcentaje de participación y las fechas de ingreso y salida.

Comprobar sus antecedentes profesionales

Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y la provincia deberán informar si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, con qué título, desde qué fecha y si registraron suspensiones o bajas.

Levantar el secreto fiscal por períodos específicos

Uno de los pedidos que deberá resolver el juez es la ampliación del levantamiento del secreto fiscal.

Pollicita consideró que esa información resulta “imprescindible para el objeto de la pesquisa” y reclamó acceder a los datos de Adorni desde febrero de 1998 hasta fines de 2011 y a los de Angeletti desde octubre de 2000 hasta esa misma fecha.

En caso de ser autorizado, ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros tributos; altas y bajas impositivas; actividades declaradas; información aportada por terceros y posibles adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización.

Además, deberá entregar cualquier otro dato patrimonial, tributario o de ingresos disponible en sus registros.

Revisar las compras de dólares entre 2011 y 2015

Finalmente, Pollicita pidió que ARCA informe todas las operaciones de compra de moneda extranjera registradas a nombre de Adorni y Angeletti entre enero de 2011 y diciembre de 2015.

La información deberá incluir la fecha de cada operación, el monto, la entidad interviniente, el destino declarado (como ahorro, tenencia o turismo) y si la operación fue validada o rechazada.

Las nuevas medidas se producen después del extenso descargo con el que Adorni respondió los 20 puntos que le había planteado la fiscalía para justificar su evolución patrimonial. En esa presentación, su defensa sostuvo que no existía un incremento sin explicación y señaló a las inversiones en bitcoin como uno de los principales orígenes de los dólares declarados.

Fuente: tn.com.ar