La investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, avanza en paralelo en Estados Unidos y la Argentina.
Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario de ese país, la Justicia argentina también abrió expedientes para determinar el destino de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma.
El caso volvió a cobrar impulso después de que se conociera la noticia de la citación a dirigentes de AFA por parte de la Corte de Florida, en Estados Unidos.
El requerimiento de la Justicia de EE.UU., incluye presentar las grabaciones de las comunicaciones entre TourProdEnter y los dirigentes Chiqui Tapia y Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, que figura como empleado empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA.
La investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI pone bajo la lupa movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la entidad.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Uno de los ejes de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami a nombre de Erica Gillette que, según distintas investigaciones judiciales y denuncias incorporadas a expedientes, actuó como intermediaria en contratos comerciales internacionales de la AFA.
De acuerdo con la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos. Parte de esos fondos habría provenido de acuerdos comerciales vinculados a la explotación internacional de los derechos de la Selección Argentina y de contratos de patrocinio.
La documentación incorporada a las investigaciones sostiene que TourProdEnter fue designada como representante comercial exclusiva de la AFA fuera de la Argentina mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. Ese acuerdo le otorgó la facultad de promover contratos vinculados a las marcas y derechos comerciales de la AFA, organizar eventos deportivos y comerciales y actuar como agente de cobro de contratos de sponsoreo y patrocinio.
Según esos contratos, la empresa también percibía el 30% de los ingresos comerciales internacionales que generara la AFA y el 10% de las salidas de dinero vinculadas a tareas de logística contempladas en los convenios en los que intervenía.
Otra de las líneas de investigación se centra en el destino de premios obtenidos por la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Según documentos a los que accedió TN, la Justicia detectó un giro de 40 millones de dólares (30 millones provenientes de la FIFA y 10 millones de la Conmebol) hacia TourProdEnter LLC.
Siempre de acuerdo con esa documentación, esos fondos no figurarían ingresados en la Argentina ni registrados en la memoria o en los balances de la AFA. La Justicia busca determinar si el dinero permaneció en el exterior y cuál fue el circuito seguido por esos recursos.
La investigación también analiza por qué TourProdEnter quedó como intermediaria de esas operaciones. Según la documentación relevada, la empresa administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y los investigadores sospechan que el monto total podría haber sido mayor.
En otra línea de análisis aparecen contratos vinculados con patrocinadores internacionales, amistosos de la Selección y acuerdos comerciales celebrados en el exterior. Entre ellos figuran operaciones relacionadas con Binance, con partidos amistosos disputados en China y con derechos comerciales para mercados asiáticos.
La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante autoridades estadounidenses sostiene que parte de esos fondos fueron canalizados a través de cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y que no habrían ingresado al sistema financiero argentino.
La investigación estadounidense es llevada adelante por fiscales federales y el Departamento de Justicia, con participación del FBI, para determinar si parte del dinero que circuló por el sistema bancario norteamericano vinculado con la AFA pudo dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero.
En paralelo, los investigadores analizan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte de Faroni y Gillette.
Las adquisiciones, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares, fueron realizadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC. Las operaciones incluyen departamentos ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura.
Según la investigación periodística que reveló esas compras, los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a varias de las operaciones, circunstancia que forma parte del análisis de las autoridades estadounidenses, que buscan establecer el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo con información publicada semanas atrás, tres fiscales estadounidenses comenzaron además a preparar una lista de testigos en el marco de la investigación preliminar sobre TourProdEnter. Entre las medidas realizadas figura un encuentro con Guillermo Tofoni, quien obtuvo un discovery en la Justicia estadounidense que le permitió acceder a documentación vinculada con la empresa.
La investigación también tiene un desarrollo paralelo en la Argentina. Faroni es investigado desde fines de 2025 por el destino de fondos de la AFA presuntamente canalizados a través de TourProdEnter. En diciembre pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio de Nordelta.
Además, existen otras actuaciones judiciales relacionadas con la operatoria de la empresa. Una de ellas tramita por una denuncia contra Gillette por presunta defraudación por administración fraudulenta.
En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió recientemente que la causa vinculada con la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino dejara de tramitar ante el juez federal Adrián González Charvay y pasara al juzgado en lo penal económico de Verónica Straccia.
También se incorporó a expedientes locales documentación obtenida mediante el discovery realizado en Estados Unidos, con el objetivo de que pueda ser utilizada como herramienta investigativa dentro de las actuaciones que se desarrollan en la Argentina.
Fuente: tn.com.ar
